【XX集团公司合同管理办法和重大合同审核实施细则】为规范XX集团公司的合同管理工作，提升合同签订、履行及归档的标准化水平，保障企业合法权益，防范法律风险，特制定本《XX集团公司合同管理办法和重大合同审核实施细则》（以下简称“本办法”）。本办法适用于集团公司及其下属各子公司、分公司在日常经营活动中涉及的各类合同管理及相关审核工作。

一、合同管理的基本原则

合同管理应遵循合法合规、权责明确、流程清晰、风险可控的原则。所有合同必须经过法律审查、业务审批和授权签署，确保合同内容真实、合法、有效，并符合国家法律法规及公司内部规章制度的要求。

二、合同分类与适用范围

根据合同金额、性质及影响程度，合同分为一般合同和重大合同。重大合同是指涉及金额较大、合作方重要、对企业发展具有战略意义或存在较高法律风险的合同。具体标准由集团公司法务部会同相关部门另行制定并公布。

三、合同管理流程

1. 合同发起：业务部门根据实际需要提出合同起草申请，明确合同主体、标的、权利义务等内容。

2. 法律审查：合同文本须经法务部门进行合法性、合规性审查，重点审查条款是否具备可执行性、是否存在法律漏洞。

3. 业务审批：合同经法律审查通过后，提交相关业务主管部门进行业务内容审核，确认合同内容符合业务需求。

4. 授权签署：经审批通过的合同，由具备相应权限的负责人签署。未经授权不得擅自签署合同。

5. 合同归档：合同签署完成后，须及时归档保存，确保资料完整、便于查阅。

四、重大合同的特别审核要求

对于被认定为重大合同的，除按上述流程执行外，还需额外履行以下程序：

1. 风险评估：由法务部牵头，联合财务、审计等部门对合同可能带来的财务、法律及运营风险进行综合评估。

2. 集体审议：重大合同需提交至集团公司总经理办公会或董事会进行审议，确保决策科学合理。

3. 备案管理：重大合同签署后，须向集团公司法务部备案，以便统一管理和监督。

五、合同履行与变更管理

合同签订后，应严格按照约定履行，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因客观情况变化需变更合同内容，须经双方协商一致，并按照原审批流程重新办理手续。

六、合同档案管理

合同档案是公司重要的法律依据，应妥善保管。所有合同文本、审批记录、补充协议等资料均应归档保存，电子版与纸质版同步管理，确保信息的真实性和完整性。

七、责任追究

对违反本办法规定，造成公司损失的，将依法追究相关责任人责任。情节严重的，依法移送司法机关处理。

八、附则

本办法由XX集团公司法务部负责解释和修订，自发布之日起施行。各下属单位应结合实际情况，制定具体的实施细则，确保本办法的有效落实。

结语

《XX集团公司合同管理办法和重大合同审核实施细则》是规范企业合同管理的重要制度文件，旨在提升合同管理的专业化、制度化水平，为企业稳健发展提供坚实的法律保障。希望全体员工认真学习、严格执行，共同维护公司利益与合法权益。