【《企业廉洁风险防控管理制度》】在当前复杂多变的商业环境中，企业面临着越来越多的廉洁风险。为了有效防范和控制这些风险，保障企业的健康发展，建立一套科学、规范、可操作的《企业廉洁风险防控管理制度》显得尤为重要。

本制度旨在通过系统化的管理手段，识别企业在经营过程中可能存在的廉洁风险点，明确各部门及岗位的职责分工，制定相应的防控措施，提升全体员工的廉洁意识和合规能力，从而构建起一个健康、透明、可持续发展的企业环境。

一、制度目标

1. 明确企业廉洁风险的识别、评估与应对机制；

2. 建立健全内部控制体系，防范腐败、舞弊等不正当行为的发生；

3. 提高员工对廉洁从业的认知和自觉性，营造风清气正的企业文化；

4. 保障企业资产安全，维护企业声誉和社会形象。

二、适用范围

本制度适用于企业内部所有部门、分支机构及全体员工，涵盖业务拓展、采购供应、财务管理、人事任免、项目执行等各个环节。

三、组织架构与职责分工

1. 廉洁风险防控领导小组：由公司高层领导牵头，负责统筹协调廉洁风险防控工作，制定相关策略与政策。

2. 纪检监察部门：负责日常监督、检查与举报处理，确保制度落实到位。

3. 各业务部门：根据自身职能，识别本部门存在的廉洁风险点，制定并执行相应的防控措施。

4. 全体员工：应主动学习廉洁从业相关知识，遵守公司各项规章制度，积极参与廉洁风险防控工作。

四、廉洁风险识别与评估

1. 定期开展廉洁风险排查，结合企业实际运营情况，识别关键岗位、重点环节和高风险领域。

2. 对识别出的风险进行分类评估，确定其发生可能性和影响程度，形成风险清单。

3. 根据风险等级，制定有针对性的防控措施，并纳入年度工作计划。

五、防控措施与执行机制

1. 建立岗位廉洁承诺制度，要求关键岗位人员签署廉洁责任书。

2. 完善内控制度，强化审批流程、资金管理和合同管理等环节的监督。

3. 加强审计与监察力度，定期开展专项检查和内部审计，发现问题及时整改。

4. 建立举报渠道，鼓励员工反映问题线索，保护举报人合法权益。

5. 开展廉洁教育与培训，提高全员廉洁意识和法律素养。

六、监督与考核

1. 将廉洁风险防控纳入绩效考核体系，作为干部选拔、评优评先的重要依据。

2. 对未履行廉洁职责或造成不良后果的部门和个人，依法依规追责问责。

3. 定期召开廉洁风险防控工作会议，总结经验，查找不足，持续改进。

七、附则

本制度自发布之日起施行，由企业廉洁风险防控领导小组负责解释和修订。各部门应结合实际情况，制定实施细则，确保制度落地见效。

通过建立健全《企业廉洁风险防控管理制度》，企业不仅能够有效预防和化解潜在风险，还能提升整体管理水平和市场竞争力，为实现高质量发展提供坚实保障。